Легализация преступно нажитых средств
Эксперты: проблемы коррупции и контрабанды требуют срочного решения 2 13.12.2017
По последним данным, риски легализации преступно нажитых средств значительно снизились, чему в большой мере способствовали подготовка Латвии к членству в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и выполнение рекомендаций международных организаций.
Под давлением ЕС: штраф за "стирку" грязных денег в Латвии вырастет до 5 млн евро 1 31.03.2016
Cейм сегодня концептуально одобрил в первом чтении разработанные Министерством финансов поправки к закону о кредитных учреждениях, позволяющие более строго наказывать банки за нарушение требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств.